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非法集资的基本情形界定
非法集资的基本情形界定
(一)非法集资概念界定
  1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;
   2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;
  3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;
  4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。

(二)非法集资行为界定
  1、不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;
  2、以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;
  3、以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;
  4、不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;
  5、不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;
  6、不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;
  7、不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的;
  8、以投资入股的方式非法吸收资金的;
  9、以委托理财的方式非法吸收资金的;
  10、利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的;
  11、其他非法吸收资金的行为。
 
(三)使用诈骗方式非法集资的界定
  使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:
  1、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
  2、肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
  3、携带集资款逃匿的;
  4、将集资款用于违法犯罪活动的;
  5、抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
  6、隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
  7、拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
  8、其他可以认定非法占有目的的情形。
  明知他人从事欺诈发行股票、债券,非法吸收公众存款,擅自发行股票、债券,集资诈骗或者组织、领导传销活动等集资犯罪活动,为其提供广告等宣传的,以相关犯罪的共犯论处。